Arkitektnytt

Til stede:
Representanter for aksjonærene:
Liv Kari Hansteen, direktør i NAL: 23%
Alessandra Kosberg, styreleder i OAF: 28%
Total representasjon aksjonærer: 51%

Fra styret:
Ellen Authén, styreleder
Håvard Markussen, avtroppende styremedlem
Jostein Bjørndal, styremedlem
Gabrielle Bergh, nytt styremedlem
Åse Aspen, varamedlem
Svein Dybvig, varamedlem
Fra administrasjonen:
Sigrun K. Rodal, daglig leder

Fra administrasjonen i NAL:
Thorstein Dramdal, økonomisjef i NAL

Andre:
Ivar Lykke, OAFs finansråd
Møteleder: Ellen Authén
Referent: Sigrun K. Rodal
Innkalling til møtet skjedde i henhold til selskapets vedtekter. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden.
Liv Kari Hansteen og Alessandra Kosberg ble valgt til å undertegne referatet.

1. Styrets beretning
Styreleder Ellen Authén leste årsberetningen.
Styrets beretning for 2005 ble tiltrådt av generalforsamlingen.

2. Resultatregnskap og balanse
Ellen Authén presenterte revisors beretning, Sigrun Rodal presenterte selskapets regnskap.
Regnskap og balanse for 2005 ble vedtatt av generalforsamlingen.

3. Valg av styre og revisor
Ellen Authén, styreleder
Jostein Bjørndal, styremedlem
Gabrielle Bergh, styremedlem
Åse Aspen, varamedlem
Svein Dybvik, varamedlem
Vidar Knutsen, varamedlem
Styret ble valgt av generalforsamlingen.
KPMG gjenvelges som selskapets revisor.

4. Forslag om vedtektsendring
Innmeldt sak fra Oslo Arkitektforening – Forslag om vedtektsendring:
Vedtektenes § 4 annet avsnitt foreslås endret fra:
Hvis Norske arkitekters landsforbund, dettes lokalforeninger, underavdelinger eller enkelte medlemmer ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett, er de berettiget til å gjøre dette i den rekkefølge som er nevnt foran. Hvis flere lokalforeninger, underavdelinger eller enkeltmedlemmer melder sin interesse, skal fordelingen skje ved loddtrekning. Frist for å gjøre retten gjeldende er to måneder fra det tidspunkt da styret fikk melding om overdragelsen. Styret skal straks gi skriftlig melding om aksjeoverdragelse til aksjonærene.

til følgende:
Hvis Norske arkitekters landsforbund, dettes lokalforeninger, underavdelinger eller enkelte medlemmer ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett, er de berettiget til dette. Norske arkitekters landsforbund og Oslo Arkitektforening har likestilt forrang med hensyn til forkjøpsrett i forhold til de øvrige kategorier som har forkjøpsrett. Likestillingen av forkjøpsretten mellom Norske arkitekters landsforbund og Oslo Arkitektforening innebærer at de to foreningene annenhver gang har rett til å kjøpe den aksje som overføres. Hvis flere lokalforeninger, underavdelinger eller enkeltmedlemmer ønsker å kjøpe aksjer som ikke kjøpes av Norske arkitekters landsforbund eller Oslo Arkitektforening, skal fordelingen av aksjene skje ved loddtrekning.

Forslaget til vedtektsendring – fra Oslo Arkitektforening – tar sikte på å gi en mer rettferdig fordeling av aksjene som overføres fra private aksjonærer; endringen medfører at NALs og OAFs eierandeler i selskapet øker i takt.

To av aksjonærene møtte til generalforsamling. NAL representerer 23 prosent av aksjene, og OAF representerer 28 prosent av aksjene.

Forslaget ble nedstemt av NAL. Enighet om at forslaget drøftes videre, og at det settes opp en ekstraordinær generalforsamling i oktober inneværende år.