Nyheter
A/S Arkitektenes Hus
Referat fra generalforsamling 21. juni 2005 i Josefinesgt. 34, Oslo
14. september 2005
Til stede:
Representant for aksjonærer: Hans H. Halvorsen, direktør i NAL
Fra styret: Ellen Authén (styreleder), Håvard Markussen (styremedlem), Jostein Bjørndal (styremedlem), Gabrielle Bergh (varamedlem), Åse Aspen (varamedlem), Svein Dybvig (varamedlem)
Fra administrasjonen:
Sigrun K. Rodal, kontorleder
Møteleder: Ellen Authén
Referent: Sigrun K. Rodal
Innkalling til møtet skjedde i henhold til selskapets vedtekter. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden.
Hans-H. Halvorsen og Gabrielle Bergh ble valgt til å undertegne referatet.
Styrets beretning
Styreleder Ellen Authén leste årsberetningen (se denne). Styrets beretning for 2004 ble tiltrådt av generalforsamlingen.
Resultatregnskap og balanse
Ellen Authén presenterte revisors beretning, Sigrun Rodal presenterte selskapets regnskap. Regnskap og balanse for 2004 ble vedtatt av generalforsamlingen.
Valg av styre og revisor
Det nye styret valgt av generalforsamlingen, består av:
Ellen Authén, styreleder
Jostein Bjørndal, styremedlem
Håvard Markussen, styremedlem
Gabrielle Bergh, varamedlem
Åse Aspen, varamedlem
Svein Dybvik, varamedlem
KPMG gjenvelges som selskapets revisor.
Hans-H. Halvorsen
Gabrielle Bergh
ÅRSBERETNING 2004
A/S Arkitektenes Hus er et aksjeselskap som står for forvaltning og utleie i Josefines gate 32 og 34 i Oslo. Selskapet har i alt 582 aksjonærer, der Norske Arkitekters Landsforbund eier 23 %, Oslo Arkitektforening eier 28 % mens øvrige aksjer eies av enkeltstående arkitekter.
Hovedleietakere er Norske Arkitekters Landsforbund og Oslo Arkitektforening. AFAG, NIL og NLA leier lokaler av NAL. Foredragssal og kjeller leies ut til ulike arrangement for medlemmer og utenforstående etter vurdering.
Selskapets styre baserer sine økonomiske disposisjoner på tiltaksplaner med 10-års horisont. I planene inngår nødvendig vedlikehold av eiendommene, ønsket oppgradering av anlegget samt administrativ bistand. Selskapets økonomi tilsier streng prioritering av tiltak og tilsvarende langsiktighet i forbindelse med gjennomføring av tiltakene.
I 2004 ble det gjennomført en omfattende oppgradering av toalettanlegget i kjelleren. Dette har vært påkrevd over lang tid, ikke bare fra største bruker og eier, Oslo Arkitektforening, men også fra andre interne og eksterne leietakere. Utleievirksomheten for foredragssal og tilhørende arealer er avhengig av tilfredsstillende toalettanlegg.
Foruten ovennevnte tiltak, ble det gjennomført isolering av rør i trapperom, Josefinesgt. 34. Det ble også utført oppgradering av deler av det elektriske anlegget i Josefinesgt. 32.
Det skal i 2005 utføres en tilstandsrapport for bygningsmassen i Arkitektenes Hus. Denne vil gi et enda bedre grunnlag for en langsiktig vedlikeholdsplan. Styret har i vedlikeholdsplanen satt rehabilitering av fasadene for Josefinesgate 32 som sin hovedoppgave i 2005.
I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, til tross for fortsatt høyt udekket tap, da virkelig verdi av selskapets eiendommer er langt høyere enn bokført verdi.
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Selskapet har en stabil og jevn inntjening. Dette antas å gjelde også for 2005.
Regnskapet er gjort opp med et underskudd på –17.311. Underskuddet er foreslått disponert på følgende måte: Til udekket tap –17.311. Etter dette utgjør den negative egenkapitalen kr. 595.925.
Selskapet har 3 ansatte, hvorav 2 er kvinner. Sammensetningen i styret er henholdsvis 1 kvinne og 2 menn.
Arbeidsmiljøet i bedriften anses tilfredsstillende. Sykefraværet i 2004 var på 0 dager tilsvarende 0 prosent av total arbeidstid. Det har i 2004 ikke forekommet verken personskader eller vesentlige skader på selskapets eiendom.
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.
Representant for aksjonærer: Hans H. Halvorsen, direktør i NAL
Fra styret: Ellen Authén (styreleder), Håvard Markussen (styremedlem), Jostein Bjørndal (styremedlem), Gabrielle Bergh (varamedlem), Åse Aspen (varamedlem), Svein Dybvig (varamedlem)
Fra administrasjonen:
Sigrun K. Rodal, kontorleder
Møteleder: Ellen Authén
Referent: Sigrun K. Rodal
Innkalling til møtet skjedde i henhold til selskapets vedtekter. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden.
Hans-H. Halvorsen og Gabrielle Bergh ble valgt til å undertegne referatet.
Styrets beretning
Styreleder Ellen Authén leste årsberetningen (se denne). Styrets beretning for 2004 ble tiltrådt av generalforsamlingen.
Resultatregnskap og balanse
Ellen Authén presenterte revisors beretning, Sigrun Rodal presenterte selskapets regnskap. Regnskap og balanse for 2004 ble vedtatt av generalforsamlingen.
Valg av styre og revisor
Det nye styret valgt av generalforsamlingen, består av:
Ellen Authén, styreleder
Jostein Bjørndal, styremedlem
Håvard Markussen, styremedlem
Gabrielle Bergh, varamedlem
Åse Aspen, varamedlem
Svein Dybvik, varamedlem
KPMG gjenvelges som selskapets revisor.
Hans-H. Halvorsen
Gabrielle Bergh
ÅRSBERETNING 2004
A/S Arkitektenes Hus er et aksjeselskap som står for forvaltning og utleie i Josefines gate 32 og 34 i Oslo. Selskapet har i alt 582 aksjonærer, der Norske Arkitekters Landsforbund eier 23 %, Oslo Arkitektforening eier 28 % mens øvrige aksjer eies av enkeltstående arkitekter.
Hovedleietakere er Norske Arkitekters Landsforbund og Oslo Arkitektforening. AFAG, NIL og NLA leier lokaler av NAL. Foredragssal og kjeller leies ut til ulike arrangement for medlemmer og utenforstående etter vurdering.
Selskapets styre baserer sine økonomiske disposisjoner på tiltaksplaner med 10-års horisont. I planene inngår nødvendig vedlikehold av eiendommene, ønsket oppgradering av anlegget samt administrativ bistand. Selskapets økonomi tilsier streng prioritering av tiltak og tilsvarende langsiktighet i forbindelse med gjennomføring av tiltakene.
I 2004 ble det gjennomført en omfattende oppgradering av toalettanlegget i kjelleren. Dette har vært påkrevd over lang tid, ikke bare fra største bruker og eier, Oslo Arkitektforening, men også fra andre interne og eksterne leietakere. Utleievirksomheten for foredragssal og tilhørende arealer er avhengig av tilfredsstillende toalettanlegg.
Foruten ovennevnte tiltak, ble det gjennomført isolering av rør i trapperom, Josefinesgt. 34. Det ble også utført oppgradering av deler av det elektriske anlegget i Josefinesgt. 32.
Det skal i 2005 utføres en tilstandsrapport for bygningsmassen i Arkitektenes Hus. Denne vil gi et enda bedre grunnlag for en langsiktig vedlikeholdsplan. Styret har i vedlikeholdsplanen satt rehabilitering av fasadene for Josefinesgate 32 som sin hovedoppgave i 2005.
I årsregnskapet er fortsatt drift lagt til grunn, til tross for fortsatt høyt udekket tap, da virkelig verdi av selskapets eiendommer er langt høyere enn bokført verdi.
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Selskapet har en stabil og jevn inntjening. Dette antas å gjelde også for 2005.
Regnskapet er gjort opp med et underskudd på –17.311. Underskuddet er foreslått disponert på følgende måte: Til udekket tap –17.311. Etter dette utgjør den negative egenkapitalen kr. 595.925.
Selskapet har 3 ansatte, hvorav 2 er kvinner. Sammensetningen i styret er henholdsvis 1 kvinne og 2 menn.
Arbeidsmiljøet i bedriften anses tilfredsstillende. Sykefraværet i 2004 var på 0 dager tilsvarende 0 prosent av total arbeidstid. Det har i 2004 ikke forekommet verken personskader eller vesentlige skader på selskapets eiendom.
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.